证券代码：688219        证券简称：和会股份         公告编号：2025-006 转债代码：118028        转债简称：和会转债                和会新材料股份有限公司       对于“和会转债”预测闲隙赎回条件的辅导性公告       本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何伪善记录、误导 性述说或者紧要遗漏，并对其内容的真的性、准确性和齐全性照章承担法律 职守。      进击内容辅导：   ?   和会新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 5 日已有 10 个往复日的收盘价不低于当期转股价钱的 130% （即 11.973 元/股），若异日鸠合 20 个往复日内，公司股票有 5 个往复日的收盘 价钱不低于当期转股价的 130%（含 130%），将触发《和会新材料股份有限公司 向不特定对象刊行可疗养公司债券并在科创板上市召募讲明书》                            （以下简称“《募 集讲明书》”）中法令的有条件赎回条件，公司有权决定按照债券面值加当期应 计利息的价钱赎回一起或者部分未转股的“和会转债”。   证实《上海证券往复所上市公司自律监管引导第 12 号——可疗养公司债券》 的关系法令，公司可能触发可疗养公司债券有条件赎回条件的联系情况公告如下：      一、可转债刊行上市玩忽   经中国证券监督措置委员会出具的《对于同清楚通新材料股份有限公司向不 特定对象刊行可疗养公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456 号）开心注 册，公司于 2022 年 12 月 6 日向不特定对象刊行可疗养公司债券 8,300,000 张， 每张面值东谈主民币 100 元，刊行总数 830,000,000.00 元。本次刊行的可疗养公司债 券的期限为自觉行之日起六年，即自 2022 年 12 月 6 日起，至 2028 年 12 月 5 日 止。   经上海证券往复所自律监管决定书〔2022〕359 号文开心，公司 830,000,000.00 元可疗养公司债券于 2023 年 1 月 4 日起在上海证券往复所挂牌往复，债券简称 “和会转债”，债券代码“118028”。   证实联系法律法例法令及《召募讲明书》的商定，公司本次刊行的“和会转 债”自 2023 年 6 月 12 日起可疗养为公司股份，转股技巧为 2023 年 6 月 12 日至   “和会转债”转股价钱疗养情况如下：   （一）因公司实行 2022 年年度职权分配决议，自 2023 年 8 月 2 日起“和会 转债”转股价钱将从 9.33 元/股疗养为 9.31 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 于 2022 年年度职权分配疗养“和会转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-   （二）因公司实行 2023 年年度职权分配决议，自 2024 年 6 月 28 日起“会 通转债”转股价钱将从 9.31 元/股疗养为 9.21 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 24 日在上交所网站（www.sse.com.cn）袒露的《和会新材料股份有限公 司对于实行 2023 年年度职权分配疗养“和会转债”转股价钱暨可转债规复转股 的公告》（公告编号：2024-043）。   综上，“和会转债”的最新转股价钱为 9.21 元/股。   二、可转债赎回条件与预测触发情况   （一）召募讲明书商定的赎回条件   证实公司《召募讲明书》，“和会转债”的赎回条件如下：    “1、到期赎回条件    在本次刊行的可疗养公司债券期满后五个往复日内，公司将赎回未转股 的可疗养公司债券，具体赎回价钱由公司鼓动大会授权董事会（或董事会授权 东谈主士）在本次刊行前证实刊行时商场情况与保荐机构（主承销商）协商笃定。    在本次刊行的可疗养公司债券转股期内，要是公司 A 股股票鸠合三十个 往复日中至少有十五个往复日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转 换公司债券。    当期应计利息的谋略公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次的可疗养公司债券合手有东谈主合手有的将赎回的本次可疗养公司债券 票面总金额；   i：指本次可疗养公司债券昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱疗养的情形， 则在转股价钱疗养日前的往复日按疗养前的转股价钱和收盘价谋略，在转股价钱 疗养日及之后的往复日按疗养后的转股价钱和收盘价谋略。”   （二）转股价钱修正赎回条件预测触发情况   自 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 5 日，公司股票已有 10 个往复日的 收盘价不低于当期转股价钱的 130%（即 11.973 元/股），存在触发《召募讲明 书》中法令的有条件赎回条件的可能性。若异日鸠合 20 个往复日内仍有 5 个交 易日公司股票收盘价连接闲隙“不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）”条件 的，将触发“和会转债”的赎回条件。   证实《上海证券往复所上市公司自律监管引导第 12 号——可疗养公司债 券》等联系法令，赎回条件触发当日，公司将召开董事会审议决定是否按照债 券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的“和会转债”，在次一 往复日开市前袒露赎回或者不赎回的公告。   三、风险辅导   公司将证实《召募讲明书》的商定和联系法律法例要求，于触发“和会转债” 赎回条件后笃定本次是否赎回“和会转债”，并实时践诺信息袒露义务。   敬请巨大投资者珍爱了解可转债赎回条件过火潜在影响，并暖和公司后续公 告，珍爱投资风险。   四、其他   投资者如需了解“和会转债”的珍爱情况，请查阅公司于 2022 年 12 月 2 日 在上交所网站（www.sse.com.cn）袒露的《召募讲明书》。   揣摸部门：证券部   揣摸电话：0551-65771661   电子邮箱：investor@orinko.com.cn   特此公告。                                 和会新材料股份有限公司董事会